خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

اولتیماتوم جدید “اف‌ای‌تی‌اف” به جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی دو کنوانسیون...

به دیگر بیان این آخرین مهلت "اف‌ای‌تی‌اف" به جمهوری اسلامی است و فرصت جمهوری اسلامی برای تصویب قوانین لازم دیگر تمدید نخواهد شد.

حکم ۱۵ سال حبس ریخته گران قطعی شده است

وی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود.

فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی!

وی افزود: وزیر بهداشت در این جلسه اشاره داشت که امروز همه مردم پرونده الکترونیکی با کد ملی دارند که این باعث کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان شده است.

آمریکا مسئول اطلاعات و امنیت حزب‌الله لبنان را در فهرست تروریستی...

سال گذشته نیز ایالات متحده آمریکا یک شبکه لبنانی متهم به پولشویی از طریق مواد مخدر را که مظنون به مشارکت در تامین مالی حزب‌الله است را تحریم کرد.

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت...

جلسه آینده این گروه اکتبر ماه همزمان با سررسیدن مهلت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار می‌شود.

بلومبرگ: واشنگتن تحریم «اینس‌تکس» را در دست بررسی دارد

بلومبرگ پیش تر در گزارشی فاش کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارسال نامه‌ای به مقامات اروپایی در مورد «اینس‌تکس» هشدار داده بود که آمریکا در نظر دارد ساز و کار تأمین مالی و تجارت جمهوری اسلامی و اروپا را تحریم می کند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: جمهوری اسلامی درآمد خود را خرج...

پرزیدنت [ترامپ] فرصتی به جمهوری اسلامی داده تا بتواند آینده‌ای بهتر را جویا شود.

آخرین دادگاه سر”علیرضا زیبا حالت منفرد” “سفیر کبیر کشوردومینیکا” و”جعبه...

صادقی قهاره افزود: مهمترین بحث در عملیات بانکی ارتباط با سایر بانک‌هاست و نقش ارتباطی بانک پوشالی FIIB از طریق متهم زیباحالت منفرد صورت می‌گرفته است.

حکم ۳۴۵ صفحه‌ای حسین هدایتی منتشر شد

یکی از این متهمان اقتصادی که در تاریخ ۶ اسفند رسانه‌ها از دادگاهی شدنش خبر دادند، حسین هدایتی دولابی بود.

توضیحات هادی رضوی درباره “اروپاگردی با خانمِ منشی!”

وی افزود: مثلا صدا و سیما حرف‌های من را اصلا پخش نمی‌کند، اما اکثر حرف‌های آقای قهرمانی منعکس می‌شود و به جز سایت میزان و دو جای دیگر اکثر رسانه‌ها حرف‌های من را منعکس نمی‌کنند.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه