خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

بلومبرگ: واشنگتن تحریم «اینس‌تکس» را در دست بررسی دارد

بلومبرگ پیش تر در گزارشی فاش کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارسال نامه‌ای به مقامات اروپایی در مورد «اینس‌تکس» هشدار داده بود که آمریکا در نظر دارد ساز و کار تأمین مالی و تجارت جمهوری اسلامی و اروپا را تحریم می کند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: جمهوری اسلامی درآمد خود را خرج...

پرزیدنت [ترامپ] فرصتی به جمهوری اسلامی داده تا بتواند آینده‌ای بهتر را جویا شود.

آخرین دادگاه سر”علیرضا زیبا حالت منفرد” “سفیر کبیر کشوردومینیکا” و”جعبه...

صادقی قهاره افزود: مهمترین بحث در عملیات بانکی ارتباط با سایر بانک‌هاست و نقش ارتباطی بانک پوشالی FIIB از طریق متهم زیباحالت منفرد صورت می‌گرفته است.

حکم ۳۴۵ صفحه‌ای حسین هدایتی منتشر شد

یکی از این متهمان اقتصادی که در تاریخ ۶ اسفند رسانه‌ها از دادگاهی شدنش خبر دادند، حسین هدایتی دولابی بود.

توضیحات هادی رضوی درباره “اروپاگردی با خانمِ منشی!”

وی افزود: مثلا صدا و سیما حرف‌های من را اصلا پخش نمی‌کند، اما اکثر حرف‌های آقای قهرمانی منعکس می‌شود و به جز سایت میزان و دو جای دیگر اکثر رسانه‌ها حرف‌های من را منعکس نمی‌کنند.

حسین هدایتی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

او درباره پرداخت ماهی ۱۷ میلیون تومان به عنوان نفقه به همسر دوم خود گفت: این مسائل مربوط به زندگی شخصی و جزو حریم خصوصی من است ولی من ماهی ۱۰ میلیون تومان به همسرم پول می دهم و شرعا از شما نمی گذرم که اینگونه ادعا می کنید.

آخرین وضعیت بررسی “اتهام پولشویی” هدایتی

تا هفته گذشته و بر اساس اعلام قاضی مسعودی مقام، حسین هدایتی بدهی‌های خود را تسویه نکرده بود. این در حالی است که بارها متهم مهلت‌های یک هفته‌ای را برای پرداخت بدهی خود اعلام کرده بود.

آمریکا دو شخص حقیقی و سه شخص حقوقی حزب‌الله لبنان را...

ایالات متحده فشار بر حزب الله و حامی مالی آن یعنی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

گروه ویژه اقدام مالی مهلت جمهوری اسلامی را ۴ ماه تمدید...

گروهFATF تعلیق اقدام تقابلی علیه جمهوری اسلامی را تا ماه ژوئن تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که جمهوری اسلامی در جهت...

اگر ملاها FATF را نپذیرند چه خواهد شد؟! نوشتاری از بانو...

به پندار احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، و مسؤل سایت « امید » ، در نامه ای که برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه