خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

۳۵ سال حبس برای حسن رعیت

0
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.

محکومیت مرجان شیخ الاسلامی به ۲۰ سال حبس

0
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.»

محکومیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ۱۲ بانک دیگر به جرم...

0
بنا به تحقیقات دادستانی بحرین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از بانک المستقبل بحرین خواسته بود که در نقل و انتقالات مالی از یک سازوکار خاص جهت پنهان‌ماندن مبدا و مقصد اموال و میزان معاملات با هدف دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی تروریسم استفاده کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد

0
اسماعیل خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.

بازداشت مدیر یک شرکت لوازم آرایش آمریکایی به اتهام دور زدن...

0
براساس این گزارش، به نقل از بیانیه‌ وزارت دادگستری آمریکا، روز همچنین به تقلب در امور بانکی و پولشویی محکوم شده است.

اقتصاد سیاه حزب‌الله؛ میلیاردها دلار به زیان دولت لبنان

0
به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، حزب‌الله می‌کوشد تا سیستم مالی و بانکی را کنار زده و سیستم موازی خود مبتنی بر اقتصاد نقدی را جایگزی آن سازد.

ناهار در منزل آقای آملی لاریجانی مهمان بودم بازداشتم کردند

0
در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به‌ صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند.

ماجرای ۱۶۵۰ پیام مبادله شده بین محمد امامی و همسر مدیر...

0
نماینده دادستان گفت: پیام‌های مبادله شده بین امامی و همسر قندالی ۱۶۵۰ پیام اصلی است، یعنی به طور متوسط روزانه ۵ پیام بین آن‌ها رد و بدل شده است، اما موضوع آن هم این بود که فلانی مدیر عامل شود.

آمریکا در ازای دریافت اطلاعات درباره ۳ فرمانده حزب‌الله ۱۰ میلیون...

0
برنامه پاداش برای عدالت همچنین اعلام کرد این سه نفر مسئول قاچاق نفت و پنهان کردن نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند.

طرح تازه کنگره آمریکا برای «مقابله با پولشویی حزب الله»

0
طرح نمایندگان جمهوری‌خواه که قانون مقابله با پولشویی حزب‌الله نام دارد وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم خواهد کرد که مشخص کند در چه مناطقی از لبنان امکان پولشویی وجود دارد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه