خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

استقبال مایک پمپئو از قرارگرفتن دوباره جمهوری اسلامی در لیست سیاه...

او افزود که رژیم باید با عواقب ناکامی خود در پیروی از استانداردهای بین‌المللی، و به ویژه انفعال [رژیم] در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبرو شود.

جمهوری اسلامی بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی...

سی‌اف‌تی (CFT) هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده ‌است.

آیا حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟

سپس روند پیشرفت جمهوری اسلامی و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.

پمپئو: جمهوری اسلامی باید به طور کامل مقررات مبارزه با پولشویی...

وزیر خارجه آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی یا باید تعهداتی که در ژوئن ۲۰۱۶ با آن توافق کرده و زمان آن هم گذشته را اجرا کند و یا با برقراری مجدد اقدامات متقابل روبرو شود.»

آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند

در زمینه داد و ستد فلزات گران‌بها سقف معاملات نقدی با الزام اطلاع‌رسانی که تا کنون ۱۰ هزار یورو بود به دو هزار یورو کاهش داده شده است.

تصویر و جزئیات ۱۱ شرط جدید استراماچونی

حدود دو هفته پیش آندره‌آ استراماچونی، سرمربی استقلال به‌خاطر تعویق در پرداخت حقوقش و مشکلاتی که نحوه پرداخت استقلالی‌ها برای او در ایتالیا ایجاد کرده بود،

اعمال تحریم علیه افراد نزدیک به حزب‌الله از سوی وزارت خزانه‌داری...

این در حالی است که یک مقام آمریکایی تأیید کرد دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریكا و سفیر پیشین این کشور در لبنان، هفته آینده به بیروت خواهد رفت.

پشت پرده فسخ قرارداد استراماچونی با استقلال

مشکل این واریزها این بوده که در هر قسط، رقم کمی در حد ۵ هزار دلار یا حتی کمتر، به حساب استراماچونی واریز می شده است؛ آن هم از جانب صرافی ها و از طرف مبدا نامشخص.

گروه ویژه اقدام مالی « FATF » به رژیم ملاها فرصت...

این گروه که موظف به اجرای مفاد تصمیم لوایح کنوانسیون پالرمو(مبارزه علیه پولشوئی) در میان اعضاء خویش، حتی سایر دولت هائی است؛...

اولتیماتوم جدید “اف‌ای‌تی‌اف” به جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی دو کنوانسیون...

به دیگر بیان این آخرین مهلت "اف‌ای‌تی‌اف" به جمهوری اسلامی است و فرصت جمهوری اسلامی برای تصویب قوانین لازم دیگر تمدید نخواهد شد.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه