خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF باقی ماند

0
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

۳۵ سال حبس برای حسن رعیت

0
سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.

محکومیت مرجان شیخ الاسلامی به ۲۰ سال حبس

0
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.»

محکومیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ۱۲ بانک دیگر به جرم...

0
بنا به تحقیقات دادستانی بحرین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از بانک المستقبل بحرین خواسته بود که در نقل و انتقالات مالی از یک سازوکار خاص جهت پنهان‌ماندن مبدا و مقصد اموال و میزان معاملات با هدف دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی تروریسم استفاده کند.

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به اتهام پولشویی بازداشت شد

0
اسماعیل خلیل‌زاده رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال و متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان از سوی سازمان اطلاعات سپاه قدس گیلان دستگیر شد.

بازداشت مدیر یک شرکت لوازم آرایش آمریکایی به اتهام دور زدن...

0
براساس این گزارش، به نقل از بیانیه‌ وزارت دادگستری آمریکا، روز همچنین به تقلب در امور بانکی و پولشویی محکوم شده است.

اقتصاد سیاه حزب‌الله؛ میلیاردها دلار به زیان دولت لبنان

0
به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، حزب‌الله می‌کوشد تا سیستم مالی و بانکی را کنار زده و سیستم موازی خود مبتنی بر اقتصاد نقدی را جایگزی آن سازد.

ناهار در منزل آقای آملی لاریجانی مهمان بودم بازداشتم کردند

0
در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به‌ صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند.

ماجرای ۱۶۵۰ پیام مبادله شده بین محمد امامی و همسر مدیر...

0
نماینده دادستان گفت: پیام‌های مبادله شده بین امامی و همسر قندالی ۱۶۵۰ پیام اصلی است، یعنی به طور متوسط روزانه ۵ پیام بین آن‌ها رد و بدل شده است، اما موضوع آن هم این بود که فلانی مدیر عامل شود.

آمریکا در ازای دریافت اطلاعات درباره ۳ فرمانده حزب‌الله ۱۰ میلیون...

0
برنامه پاداش برای عدالت همچنین اعلام کرد این سه نفر مسئول قاچاق نفت و پنهان کردن نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه