خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

ادعای عجیب ذوالنوری درباره مرگ قاضی منصوری

وی با بیان اینکه با اقداماتی که در قوه قضائیه رخ داده امیدواری بیشتری به حل مشکلات داریم، تصریح کرد: برخوردهای مناسب با مفاسد این امیدواری را بیشتر کرده است.

مشروح هفتمین جلسه دادگاه باند طبری

در ابتدا ضمن اعلام رسمیت و علنی بودن دادگاه از متهم دانیال زاده خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گیرد.

واشینگتن: لبنانی‌ها به صف نان ایستاده‌اند و حزب الله مشغول اجرای...

لبنان حدود یک سال است که از یک بحران بی‌سابقه اقتصادی رنج می‌برد، نرخ ارز پوند این کشور در برابر دلار به شدت سقوط کرده به طوری که قیمت یک دلار آمریکایی در بازار سیاه به بیش از شش هزار پوند لبنانی رسیده است.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات باند طبری

در ادامه، قاضی خطاب به مشایخ گفت: در تکمیل دفاعیات خود مرتبط با اراضی کلاک که در جلسه قبل دادگاه ارائه کردید، چنانچه دفاعیه‌ای دارید، اظهارات خود را تکمیل کنید.

رشوه‌های این پرونده به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد

قاضی بیان کرد: برابر دست‌نوشته در سال ۹۰ و اقاریرتان مبلغ هشت‌میلیاردو ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که چهارمیلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان را در دو فقره چک به او برگرداندید. درباره استرداد مبلغ توضیح دهید.

افشای شگردهای عجیب نجوا لاشیدایی برای خرید ۲۴ هزار و ۷۰۰...

مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.

همکاری مسئولان بانک‌ها با سلطان خودرو و همسر وی

شبکه گسترده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی از چند بخش تشکیل شده بود که با همکاری این شبکه ارز دولتی دریافت و در بازار آزاد می‌فروخت.

استقبال مایک پمپئو از قرارگرفتن دوباره جمهوری اسلامی در لیست سیاه...

او افزود که رژیم باید با عواقب ناکامی خود در پیروی از استانداردهای بین‌المللی، و به ویژه انفعال [رژیم] در تصویب معاهده‌های پالرمو و حمایت مالی از تروریسم، روبرو شود.

جمهوری اسلامی بار دیگر در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی...

سی‌اف‌تی (CFT) هم به عنوان معاهده «مقابله با تأمین مالی تروریسم» یک قرارداد بین‌المللی است که در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان ملل متحد به تصویب رسیده ‌است.

آیا حساب‌های بانکی ایرانیان در خارج بسته می‌شود؟

سپس روند پیشرفت جمهوری اسلامی و پاکستان برای انطباق سیستم‌های پولی و مالی با استانداردهای اعلام شده گروه ویژه اقدام مالی، بررسی خواهد شد.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه