خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

محکومیت اکبر طبری به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰...

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

چهار شهروند آمریکا به توطئه برای فروش نفت جمهوری اسلامی متهم...

براساس این گزارش این متهمان در صورت مجرم شناخته شدن، ممکن است به مجازات ۴۵ سال زندان و ۱.۷۵ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شوند.

رازهایی که با جنازه منتسب به قاضی منصوری به خاک سپرده...

اسماعیلی در ارتباط با پرونده متهم منصوری خاطرنشان کرد: بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوطه از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط‌شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌های متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد.

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد جمهوری اسلامی دارد؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

چگونه باند طبری لو رفت؟

قاضی خطاب به اوگفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟

او را سلطان رشوه و قاچاق ارز می نامند

متهم ردیف اول پرونده اما اتهاماتش را نپذیرفته و در یکی از جلسات دادگاه مدعی شد «اگر جرمی کرده‌ام مرا اعدام کنید؛ اما من در این مدت ۲ سال درحالی‌که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.»

جریمه سنگین بحرین برای دو بانک جمهوری اسلامی به جرم «پولشویی...

علاوه بر این مجازات، دو نفر از مسئولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و سه نفر از آنها به پرداخت غرامت مالی محکوم شده‌اند.

رشوه ۷۰۰ سکه‌ای مدیرعامل هفت‌تپه به مدیر سابق بانک مرکزی

همچنین متهم رسول سجاد نسبت به دریافت تعداد زیادی سکه بهار آزادی از متهم امید اسدبیگی اقرار داشته است. رسول سجاد اظهار داشته که ۷۰۰ سکه تمام‌بهار آزادی از امید اسدبیگی دریافت شده است و ۵۰۰ سکه را فروخته است.

بلایی که طبری سر بازپرس حرف گوش نکن آورد

قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده است، گفت: طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده است.

ادعای عجیب ذوالنوری درباره مرگ قاضی منصوری

وی با بیان اینکه با اقداماتی که در قوه قضائیه رخ داده امیدواری بیشتری به حل مشکلات داریم، تصریح کرد: برخوردهای مناسب با مفاسد این امیدواری را بیشتر کرده است.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه