خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

اقتصاد سیاه حزب‌الله؛ میلیاردها دلار به زیان دولت لبنان

به گفته تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی، حزب‌الله می‌کوشد تا سیستم مالی و بانکی را کنار زده و سیستم موازی خود مبتنی بر اقتصاد نقدی را جایگزی آن سازد.

ناهار در منزل آقای آملی لاریجانی مهمان بودم بازداشتم کردند

در ارتباط با آقای حسن نجفی که در سال چهار بار جهت دیدار خانواده به ایران مراجعه می‌کرد و تمامی فعالیت‌های ایشان در خارج از کشور است، یک ریال بدهی بانکی ندارد، و در طول عمرشان یک پرونده قضائی یا اداری در محاکم قضائی نداشته است و زمین‌های کلاک لواسان را به‌ صورت خانوادگی پانزده‌نفره و شرکای دیگر که در ایران سکونت دارند.

ماجرای ۱۶۵۰ پیام مبادله شده بین محمد امامی و همسر مدیر...

نماینده دادستان گفت: پیام‌های مبادله شده بین امامی و همسر قندالی ۱۶۵۰ پیام اصلی است، یعنی به طور متوسط روزانه ۵ پیام بین آن‌ها رد و بدل شده است، اما موضوع آن هم این بود که فلانی مدیر عامل شود.

آمریکا در ازای دریافت اطلاعات درباره ۳ فرمانده حزب‌الله ۱۰ میلیون...

برنامه پاداش برای عدالت همچنین اعلام کرد این سه نفر مسئول قاچاق نفت و پنهان کردن نقش سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند.

طرح تازه کنگره آمریکا برای «مقابله با پولشویی حزب الله»

طرح نمایندگان جمهوری‌خواه که قانون مقابله با پولشویی حزب‌الله نام دارد وزارت خزانه‌داری آمریکا را ملزم خواهد کرد که مشخص کند در چه مناطقی از لبنان امکان پولشویی وجود دارد.

محکومیت اکبر طبری به ۵۸ سال و ۹ ماه و ۲۰...

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید.

چهار شهروند آمریکا به توطئه برای فروش نفت جمهوری اسلامی متهم...

براساس این گزارش این متهمان در صورت مجرم شناخته شدن، ممکن است به مجازات ۴۵ سال زندان و ۱.۷۵ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم شوند.

رازهایی که با جنازه منتسب به قاضی منصوری به خاک سپرده...

اسماعیلی در ارتباط با پرونده متهم منصوری خاطرنشان کرد: بررسی دقیق‌تر این حادثه نیازمند آن است که اطلاعات مربوطه از کشور رومانی مانند تصاویر ضبط‌شده از دوربین هتل محل اقامت و اسناد و نوشته‌های متعلق به وی در اختیار ما قرار بگیرد.

تصمیم FATF چه پیامدی برای اقتصاد جمهوری اسلامی دارد؟

این دستورالعمل از ۲۵ جولای ۲۰۲۰ اجرایی می‌شود. بانک‌ها، موسسات اعتباری، تعاونی‌های خدمات مالی، بانک‌های خارجی دارای مجوز و کسب‌وکار‌های مربوط به خدمات پولی افراد و نهاد‌هایی هستند که مشخصا تحت شمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.

چگونه باند طبری لو رفت؟

قاضی خطاب به اوگفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه