خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

اعمال تحریم علیه افراد نزدیک به حزب‌الله از سوی وزارت خزانه‌داری...

این در حالی است که یک مقام آمریکایی تأیید کرد دیوید هیل معاون وزیر امور خارجه آمریكا و سفیر پیشین این کشور در لبنان، هفته آینده به بیروت خواهد رفت.

پشت پرده فسخ قرارداد استراماچونی با استقلال

مشکل این واریزها این بوده که در هر قسط، رقم کمی در حد ۵ هزار دلار یا حتی کمتر، به حساب استراماچونی واریز می شده است؛ آن هم از جانب صرافی ها و از طرف مبدا نامشخص.

گروه ویژه اقدام مالی « FATF » به رژیم ملاها فرصت...

این گروه که موظف به اجرای مفاد تصمیم لوایح کنوانسیون پالرمو(مبارزه علیه پولشوئی) در میان اعضاء خویش، حتی سایر دولت هائی است؛...

اولتیماتوم جدید “اف‌ای‌تی‌اف” به جمهوری اسلامی برای تصویب نهایی دو کنوانسیون...

به دیگر بیان این آخرین مهلت "اف‌ای‌تی‌اف" به جمهوری اسلامی است و فرصت جمهوری اسلامی برای تصویب قوانین لازم دیگر تمدید نخواهد شد.

حکم ۱۵ سال حبس ریخته گران قطعی شده است

وی در پاسخ به این سوال که چرا این افراد بیرون از زندان بودند؟ گفت: این حکم قطعی نشده بود.

فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در نظام پزشکی!

وی افزود: وزیر بهداشت در این جلسه اشاره داشت که امروز همه مردم پرونده الکترونیکی با کد ملی دارند که این باعث کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های بهداشت و درمان شده است.

آمریکا مسئول اطلاعات و امنیت حزب‌الله لبنان را در فهرست تروریستی...

سال گذشته نیز ایالات متحده آمریکا یک شبکه لبنانی متهم به پولشویی از طریق مواد مخدر را که مظنون به مشارکت در تامین مالی حزب‌الله است را تحریم کرد.

گروه ویژه اقدام مالی چهار ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت...

جلسه آینده این گروه اکتبر ماه همزمان با سررسیدن مهلت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار می‌شود.

بلومبرگ: واشنگتن تحریم «اینس‌تکس» را در دست بررسی دارد

بلومبرگ پیش تر در گزارشی فاش کرده بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا با ارسال نامه‌ای به مقامات اروپایی در مورد «اینس‌تکس» هشدار داده بود که آمریکا در نظر دارد ساز و کار تأمین مالی و تجارت جمهوری اسلامی و اروپا را تحریم می کند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید: جمهوری اسلامی درآمد خود را خرج...

پرزیدنت [ترامپ] فرصتی به جمهوری اسلامی داده تا بتواند آینده‌ای بهتر را جویا شود.

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه