خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

آخرین وضعیت بررسی “اتهام پولشویی” هدایتی

تا هفته گذشته و بر اساس اعلام قاضی مسعودی مقام، حسین هدایتی بدهی‌های خود را تسویه نکرده بود. این در حالی است که بارها متهم مهلت‌های یک هفته‌ای را برای پرداخت بدهی خود اعلام کرده بود.

آمریکا دو شخص حقیقی و سه شخص حقوقی حزب‌الله لبنان را...

ایالات متحده فشار بر حزب الله و حامی مالی آن یعنی جمهوری اسلامی را افزایش داده است.

گروه ویژه اقدام مالی مهلت جمهوری اسلامی را ۴ ماه تمدید...

گروهFATF تعلیق اقدام تقابلی علیه جمهوری اسلامی را تا ماه ژوئن تمدید کرد. گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که جمهوری اسلامی در جهت...

اگر ملاها FATF را نپذیرند چه خواهد شد؟! نوشتاری از بانو...

به پندار احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی، و مسؤل سایت « امید » ، در نامه ای که برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت...

تلاش اروپایی‌ها برای توضیح اینس‌تکس به جمهوری اسلامی

سفارت فرانسه در تهران ویدیویی را در حساب توییتری خود منتشر کرده که چگونگی عملکرد ساز و کار "ابزار مالی برای حمایت از مبادلات...

ثبت رسمی ساز و کار اروپا برای تجارت با ایران

سه کشور اروپایی روز پنجشنبه ۱۱ بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام «اینس‌تکس» (ابزار حمایت از مبادلات...

شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) خبر داد و گفت: بیش...

صندوق بین المللی پول: جمهوری اسلامی تا ماه فوریه مقررات مبارزه...

صندوق بین المللی پول روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا ماه فوریه (ماه بهمن) مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را...

گروه ویژه اقدام مالی مهلت جمهوری اسلامی را چهار ماه دیگر...

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، در پایان نشست عمومی خود با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تعلیق اقدامات...

جزئیات دستورالعمل نحوه معاملات صرافی‌ها ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه معاملات صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن، صرافی‌ها مجاز هستند حداکثر تا ۵ درصد حواله‌های ارزی را...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه