خانه برچسب‌ها پولشویی

برچسب: پولشویی

کنگره به دنبال محروم کردن جمهوری اسلامی از نظام مالی بین...

نشریه اینترنتی واشنگتن فری بیکن در گزارشی نوشت: سناتور جمهوریخواه راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی تحقیقات سنا، و اد رویس، رئیس جمهوریخواه کمیته امور خارجی مجلس...

بانکدار ترک مجرم در پرونده پولشویی جمهوری اسلامی به ۳۲ ماه...

یک بانکدار اهل ترکیه، که به اتهام کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا در ایالات متحده بازداشت و دادگاهی شده است، روز...

تقاضای ۱۵ سال زندان برای بانکدار ترکیه‌ای متهم به پولشویی برای...

دادستان های آمریکا در انتظار حکم بیش از ۱۵ سال زندان برای بانکدار ترک متهم به همدستی در یک توطئه پولشویی هستند که به جمهوری...

درخواست «اتحاد علیه جمهوری اسلامی اتمی»: علیه پولشویی و حمایت جمهوری...

گروه «اتحاد علیه جمهوری اسلامی اتمی» روز دوشنبه با صدور نامه سرگشاده ای از مقامات گروه بین المللی ویژه اقدام مالی موسوم به فَت-اف...

رای هیات منصفه پرونده رضا ضراب پس از تعطیلات سال نو...

هیات منصفه‌ای که در نیویورک به پرونده رضا ضراب بازرگان ایرانی تبار شهروند ترکیه می‌پردازد، در سومین روز هم نتوانست به اجماع برسد. رضا...

بانکدار ترک متهم به کمک به پولشویی برای جمهوری اسلامی در...

وکیل های یک بانکدار ترکیه ای در دادگاه رسیدگی به اتهام کمک به جمهوری اسلامی در گریز از تحریم های آمریکا از قاضی خواسته اند...

رضا ضراب اعتراف کرد

تاجر معروف ایرانی - ترکیه‌ای که به بهانه کمک به دور زدن تحریم‌های ایران در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد به برخی جرایم...

​​​​​​​آغاز محاکمه رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترک در نیویورک

رضا ضراب، تاجر طلای ایرانی-ترک، همراه دخترش در سفر به دیسنی‌لند در میامی آمریکا، دستگیر شد. ضراب متهم است که در دوران ریاست جمهوری...

اردوغان: محاکمه رضا ضراب توطئه‌ برای سرنگونی دولت است

در آستانه برگزاری دادگاه رضا ضراب در آمریکا، آنکارا این اقدام را دسیسه‌ای علیه خود اعلام کرد. رئیس جمهور ترکیه می‌گوید ضراب را گروگان...

بررسی اطلاعاتی یک فریب رسانه ای؛ فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

آمد نیوز می‌نویسد: یک مقام آگاه نزدیک به بیت رهبری به خبرنگار «آمدنیوز» اطلاع داده است که طی ماه‌های گذشته، مبلغ یک میلیارد و...

انتخاب سردبیر

فیلم و رسانه