خانه برچسب‌ها بانک مستقبل بحرین

برچسب: بانک مستقبل بحرین

محکومیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی و ۱۲ بانک دیگر به جرم...

0
بنا به تحقیقات دادستانی بحرین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی از بانک المستقبل بحرین خواسته بود که در نقل و انتقالات مالی از یک سازوکار خاص جهت پنهان‌ماندن مبدا و مقصد اموال و میزان معاملات با هدف دور زدن تحریم‌ها و حمایت مالی تروریسم استفاده کند.

جریمه سنگین بحرین برای دو بانک جمهوری اسلامی به جرم «پولشویی...

0
علاوه بر این مجازات، دو نفر از مسئولان بانک المستقبل به پنج سال زندان و سه نفر از آنها به پرداخت غرامت مالی محکوم شده‌اند.

خبرهای گذشته

فیلم و رسانه