جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF باقی ماند

0
30

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام جمهوری اسلامی و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

کارگرو ویژه اقدام مالی از فوریه ۲۰۲۰ در سایه همه‌گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشور‌هایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود.

رسانه‌های داخلی نوشتند؛ تحریم‌های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه جمهوری اسلامی شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی، بررسی بیشتر تراکنش‌های مالی مرتبط با جمهوری اسلامی، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با جمهوری اسلامی به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های جمهوری اسلامی در خارج و بالعکس می‌شود.

برخی دیگر از کشور‌های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته‌اند.

FATF به دلیل عدم همکاری و عدم تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، جمهوری اسلامی را در ایست سیاه خود قرار داده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید